【「銀斧」剿洗錢集團 擒14男女涉款三億】

警方偵破「洗黑錢」集團,前日採取代號「銀斧」行動,搜查全港多個地方,拘捕十四名男女,包括主腦、骨幹成員及傀儡帳戶持有人,警方調查發現集團共操控逾六十個傀儡戶口,清洗黑錢達三億元,已凍結集團七千萬元資金。該集團涉及去年至今十一個月各類網上詐騙案,事主共損失四千萬元,當中損失最大的一名女事主慘被騙去一千萬元。

涉清洗三億元黑錢犯罪集團被偵破。涉嫌被捕十一男三女(二十至五十九歲),當中四人為主腦及骨幹成員,包括一名烏克蘭和一名巴基斯坦裔持本港身分證人士;四人均有黑社會背景,其餘均屬傀儡戶口持有人,各人涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)仍被扣查。

財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示,警方根據情報及深入調查,發現一個運作逾一年半的本地洗黑錢集團,以金錢利誘或招攬他人開設個人或空殼公司戶口;骨幹成員藉該些傀儡戶口,收取涉及本地和海外的詐騙款項,待騙款存入後,集團便快速將款項轉至其他帳戶,透過多層互相轉帳來清洗黑錢。

該集團自去年一月至今年十一月,已利用六十多個本地銀行戶口,清洗至少三億元的款項,當中部分為電話、投資及網上情緣騙案;其中相關的二十四宗騙案,牽涉十五名本地及九名外地受害人,損失金額由數萬元至一千萬元不等,共涉款逾四千萬元。其中損失最高的是一名六十六歲退休女士,今年二月,被假扮內地執法機構及官員的騙徒騙走一千萬。

宋指出,四名集團主腦及骨幹成員,利用社交媒體或聯誼場所招攬市民,以每個五百至五千元報酬,轉賣或借出對方協助開設傀儡戶口;其中一名骨幹成員為油麻地一間賓館的經理,使用賓館地址作戶口登記,用以收取銀行文件及從事洗黑錢活動。

財富情報及調查科人員經追查下,前日展開代號「銀斧」(SILVERAXE)的拘捕行動,在全港搜查多個住宅及公司地址,拘捕十四名男女,檢獲數十張銀行卡、手機和銀行文件,並已凍結相關傀儡戶口內約七千萬元。警方不排除有更多人被捕,會繼續追查所有資金來源和去向。

財富調查組高級督察楊展榮稱,不法分子會利用不同藉口,借取或購買銀行戶口作洗黑錢用途,例如接收騙案所得犯罪得益,呼籲市民勿因一時貪念誤墮法網。市民在無合理理由下借出或出售銀行戶口,無論與使用人是否認識,一旦戶口被用作洗黑錢用途,便有可能觸犯相關罪行,一經定罪,最高可判監十四年及罰款五百萬元。#香港新聞#

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