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【跨境#賭博犯罪集團發展8萬會員被查獲#】2020年7月,溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查,現已查明,以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團,涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,情節嚴重。

近期,溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。犯罪嫌疑人周焯華,男,中國澳門居民,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。經查明:為牟取非法利益,周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網路賭博活動;在中國境內成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨幹,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12000余人,發展中國境內賭客會員8萬余人。 http://t.cn/A6xScylK

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